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【廉署一姐劈炮】李寶蘭任國際顧問公司董事查企業欺詐及洗黑錢 ...

2017年4月3日 ... 廉政公署前署理執行處首長、有廉署「女神探」之稱的李寶蘭,去年7月被取消署任後 主動辭職,日前有報道指李寶蘭向廉署申請出任國際顧問 ...
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《互金意见》反洗钱揭秘五大常见洗钱方法_行业研究_网贷资讯_网贷之家

2015年7月30日 ... 许多网站根本没有受到政府部门的监管,也不遵守国际赌场的游戏规则,它们甚至不 会查问客户的身份资料。许多犯罪集团把钱款打进在这些赌博 ...
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澳門消息:修訂防洗黑錢及恐怖主義法案通過- 東網即時

2016年11月10日 ... 澳門立法會一般性通過修改預防洗黑錢和預防恐怖主義犯罪兩個法案。 ... 需履行 國際標準以制訂法律法規,有必要進一步加強遏止洗黑錢和恐怖主義 ...
hk.on.cc/.../bkn-20161110181532967-1110_00822_001....

【短片】大耳窿用馬會智財卡洗黑錢警拘7男女(15:27) - 20170106 - 港 ...

2017年1月5日 ... 警方破獲一個利用馬會智財卡戶口洗黑錢的高利貸集團,拘捕5男2女。
news.mingpao.com/ins/instantnews/web.../1483684761...

【洛杉磯直擊】華人賭徒無着落!賭場涉洗黑錢遭查封| 即時新聞| 國際 ...

2017年4月5日 ... 深受華人歡迎的洛杉磯龍鳳大賭場度假酒店(The Bicycle Hotel & Casino)周二早上 突然遭聯邦人員出搜查令封鎖,官方並無透露案件詳情,但據信 ...
hk.apple.nextmedia.com/realtime/international/2017...

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内马尔与巴萨再遭起诉!因转会欺诈或遭两年监禁_西班牙_新浪竞技 ...

2016年11月23日 ... 2014年1月,西班牙的检察官开始调查内马尔转会一案,结果发现巴萨 .... 一个塞 黑钱买人的球队 这么多洗地党 真心的不要脸 人家自己都承认了 ...
sports.sina.com.cn/g/laliga/2016.../doc-ifxyawmm31...

疑为中国犯罪集团洗黑钱渠道伦敦工行遭查- 阿波罗新闻网

2017年4月27日 ... 英国《泰晤士报》周三引述执法部门消息指,中国工商银行(ICBC)位于英国伦敦的 分行,疑成为中国犯罪集团洗黑钱及逃税的渠道,日前遭到搜查。
www.aboluowang.com/2017/0427/919623.html